Районный суд Кишинева Буюкань приговорил администратора компании к четырем годам лишения свободы, два из которых будут исполнены, за соучастие в отмывании денег. Суд также постановил конфисковать 1,46 миллиона леев, полученных в результате преступления, и заключить под стражу до вынесения окончательного приговора, передает источник.
По данным Антикоррупционной прокуратуры, дело было выделено в 2023 году из другого приостановленного дела. Доказательства показали, что в декабре 2011 года обвиняемый, выступая в качестве администратора компании, обманным путем получил кредит в размере 4,4 млн. рандов от АО «Banca de Economii». Чтобы скрыть происхождение денег, 1,2 миллиона леев были переведены по фиктивному договору другой компании, которая впоследствии перевела 1,14 миллиона леев компании, управляемой обвиняемым.
Фото: илюстрация, источник
#администратор #компания #осужденный
