O investigație a autorităților din Moldova a scos la iveală o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani care a cauzat pierderi de peste 12,5 milioane de lei. În urma a 19 percheziții, au fost puse sub urmărire penală două persoane fizice și o companie implicată în transportul feroviar și transbordarea mărfurilor în port, faptele datând din 2023, conform sursei.
Pe parcursul anchetei, au fost ridicate telefoane, calculatoare, documente contabile, softuri, note și sume de bani în lei și valută străină. Ancheta este în desfășurare, autoritățile urmărind să clarifice toate aspectele acestei fraude complexe.
Imagine: ilustrație, sursa
