Peste 2 milioane lei descoperiți la un tânăr implicat într-o schemă de escrocherie
Un tânăr de 22 de ani din Chișinău a fost reținut de oamenii legii, după ce în posesia sa au fost descoperite peste 2 milioane de lei. Potrivit Inspectoratul General al Poliției, suma ar proveni dintr-o schemă complexă de escrocherie coordonată din afara țării, scrie sursa.
Anchetatorii susțin că suspectul ar face parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în fraude. Rolul său ar fi fost să preia banii obținuți ilegal și să îi transforme în criptomonede, pentru a ascunde proveniența acestora.
În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul și în automobilul tânărului, polițiștii au ridicat bani în lei și valută străină, telefoane mobile, un dispozitiv de stocare a datelor și alte probe relevante pentru dosar.
Pe numele suspectului a fost inițiat un dosar penal, iar investigațiile continuă pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru identificarea altor persoane implicate în această schemă.
