Martorul secret în dosarul Plahotniuc: schemă off-shore, acțiuni la bancă și iaht de lux
În instanță au fost citite declarațiile unui martor sub acoperire din dosarul în care Vladimir Plahotniuc este vizat pentru presupusa implicare în „furtul miliardului”. Martorul descrie transferuri prin firme off-shore și achiziții de active scumpe, de la acțiuni bancare până la iaht și avion privat, scrie sursa.
Depozițiile au fost făcute încă din faza urmăririi penale, la sediul Ambasadei Republicii Moldova din București, iar ulterior au fost transmise judecătorilor într-un plic sigilat. Martorul susține că ar fi existat un mecanism prin care zeci de milioane de dolari și euro ar fi fost direcționate prin structuri externe, iar o parte din bani ar fi fost considerați „bani murdari”, legați de frauda bancară.
Potrivit declarațiilor, Plahotniuc și-ar fi organizat afacerile pe două paliere: companii în jurisdicții considerate „transparente” și o rețea paralelă de firme off-shore. Un rol cheie în gestionarea zonei off-shore i-ar fi revenit fostului deputat democrat Vladimir Andronachi, care, conform martorului, ar fi monitorizat conturile, transferurile și instrumentele bancare folosite în operațiuni.
Martorul afirmă că, în jurul anului 2013, la recomandarea lui Andrian Candu, Plahotniuc l-ar fi cunoscut pe cetățeanul român Bogdan-Andrei Gheorghiu, prezentat drept consultant pentru structurarea investițiilor și administrarea portofoliului. În declarații este descris un model de lucru printr-o companie de administrare din grupul UNIASIA HOLDINGS, care ar fi permis reinvestirea sumelor prin mai multe entități, cu scopul de a ascunde originea banilor și identitatea beneficiarului real.
În perioada 2013–2015, aproximativ 35 de milioane de dolari ar fi fost transferate din companii off-shore atribuite lui Plahotniuc către firme indicate de Gheorghiu, susține martorul, precizând însă că nu cunoaște proveniența fondurilor. Ulterior, martorul mai spune că Gheorghiu ar fi fost condamnat penal în România, iar după acest episod ar fi obținut cetățenia Republicii Moldova și și-ar fi schimbat numele în Andrei Munteanu.
Un capitol separat din depoziții vizează achiziția unui pachet de acțiuni la Victoriabank printr-o companie creată special, cu un beneficiar oficial desemnat de Gheorghiu. Martorul afirmă că pachetul ar fi fost revândut către BERD și Banca Transilvania pentru 38 de milioane de euro, iar banii ar fi fost ulterior mutați în Dubai și dispersați în cadrul grupului UNIASIA. După plecarea lui Plahotniuc din țară, în iunie 2019, aceste sume nu ar mai fi fost returnate, invocându-se faptul că ar proveni din tranzacții legate de „furtul miliardului”.
Martorul descrie și un episod legat de un iaht de lux evaluat la circa 32 de milioane de euro, obținut printr-o tranzacție de tip schimb cu mai multe proprietăți din Republica Moldova. Ar fi fost creată o companie în Gibraltar, iar actele perfectate local ar fi trecut prin proceduri notariale. Iahtul ar fi fost ulterior redenumit și întreținut cu cheltuieli lunare estimate la aproximativ 300.000 de euro, suportate inițial prin companii externe și compensate ulterior din fonduri atribuite lui Plahotniuc, potrivit mărturiei.
