Он въехал в страну с миллионами в багаже. Иностранный гражданин был приговорен к 4 годам лишения свободы за контрабанду. Обвиняемый незаконно ввез в Республику Молдова более 84 миллионов украинских гривен, которые затем были переправлены в Украину. Он был задержан сотрудниками НАК несколько месяцев спустя, когда пытался незаконно вывезти из Молдовы еще одну крупную сумму денег, пишет источник.
По данным прокуратуры, в январе-марте 2023 года обвиняемый незаконно ввез в Молдову из Турции 84 386 000 украинских гривен, что эквивалентно более чем 2 миллионам евро. Впоследствии эти деньги были незаконно вывезены из страны на территорию Украины.
06 мая 2023 года при аналогичных обстоятельствах мужчина собирался незаконно вывезти из Республики Молдова особо крупную сумму украинских гривен, однако преступное деяние не было осуществлено, он был задержан сотрудниками НАК, а деньги изъяты.
Уголовное преследование длилось 9 месяцев, судебное разбирательство — 3 месяца, человек полностью признал свою вину в совершении преступлений, и было заключено соглашение о признании вины.
Приговором от 20 марта 2024 года суд принял соглашение о признании вины, заключенное между подсудимым и прокурором, и подсудимый был признан виновным в контрабанде. Он был приговорен к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
Средства, найденные и изъятые в ходе обыска при поддержке Агентства по возвращению криминальных активов, а именно 16 595 000 гривен (около 400 000 евро), были конфискованы в пользу государства.
Уголовное дело было возбуждено в марте 2023 года Национальным центром противодействия коррупции на основании самообращения и направлено в суд в декабре 2023 года Антикоррупционной прокуратурой.
#контрабанда #Молдова #мешок_с_миллионами
