Директор ликвидируемой компании был осужден за уклонение от уплаты налогов. По данным прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам (PCCOCS), он должен выплатить государству почти 9 миллионов леев за действия, совершенные в 2012-2014 годах.
Предприятие занималось оптовой торговлей в основном продуктами питания, а также табачными изделиями, алкогольными напитками, зерном и кормами для животных, древесиной и строительными материалами, сообщает источник.
По данным ПКЦОКС, оно имело контракты с более чем тысячей экономических агентов, с национальным охватом 85%.
Однако за эти два года Государственная налоговая служба обнаружила, что компания не заплатила налоги и пошлины на сумму более 5 000 000 леев. Поэтому инспекция передала дело в прокуратуру, которая, проведя расследование, передала дело в суд.
«Оглашению решения суда Кишинева, расположенного в центре, от апреля 2023 года предшествовали многочисленные судебные иски со стороны администратора предприятия, который ранее обанкротился, после чего последовала процедура ликвидации.
В результате и администратор, и предприятие были признаны виновными и впоследствии освобождены от уголовного наказания в связи с истечением срока давности по данному преступлению», — отмечает PCCOCS.
Однако в связи с гражданским иском по уголовному делу, возбужденному прокурорами PCCOCS, бывший управляющий и компания должны выплатить государству почти 9 000 000 леев.
Однако до вступления приговора в законную силу лицо, фигурирующее в деле об уклонении от уплаты налогов, по закону считается невиновным.
