Отстраненный от должности руководитель Главного прокурорского управления Национального антикоррупционного центра и четверо его сообщников отправлены на скамью подсудимых. Антикоррупционная прокуратура объявляет о завершении уголовного преследования и направлении в суд для рассмотрения по существу уголовного дела в отношении отстраненного от должности руководителя по 14 эпизодам совершения преступлений в сфере незаконного обогащения, незаконного занятия финансовой деятельностью и недостоверного декларирования личных активов и интересов. Четырем соучастникам предъявлено обвинение в соучастии в совершении преступлений, связанных с незаконным обогащением и незаконной финансовой деятельностью, сообщил источник.
По данным Антикоррупционной прокуратуры, главный обвиняемый, занимая ключевые должности в НАК, якобы организовал незарегистрированную и несанкционированную финансовую схему, предоставив значительные кредиты из неизвестных источников на общую сумму более 34 млн. леев. Эти суммы значительно превышали его легальный доход, который, согласно его декларации об имуществе, составлял около 280 000 леев в год.
“Период, который исследовали антикоррупционные прокуроры совместно с сотрудниками Службы расследований и безопасности (СРБ) и Агентства по возврату активов, полученных преступным путем (АРБИ), – 2012-2021 годы, когда главный обвиняемый занимал должность начальника отдела Главного управления прокуратуры НАК, начальника Главного территориального управления НАК “Север”, а затем начальника Главного управления прокуратуры НАК (ГУП), руководя всем процессом уголовного преследования в НАК до 8 декабря 2021 г., когда он был задержан по данному делу и впоследствии отстранен от занимаемой должности.
В рамках расследования было допрошено 114 свидетелей, проведен ряд прокурорских действий и специальных следственных мероприятий, направленных на полное и объективное исследование обстоятельств дела, включая десятки обысков и сотни обращений к соответствующим поставщикам данных и органам, участвующим в отправлении правосудия. Объем обвинительного заключения составляет 98 томов, а объем обвинительного акта – 293 страницы.
Согласно доказательствам, в период с 2012 по 2021 год отстраненный руководитель ДГУП НАК организовал финансовую структуру без регистрации и лицензирования, вопреки законодательным нормам, предоставив из неизвестных источников кредиты на общую сумму 1 649 000 евро и 40 000 долларов США, что эквивалентно более 34 млн. леев. Для сравнения, согласно декларации об имуществе, отстраненный от должности руководитель ДГУП НАЦ получал от НАЦ годовую зарплату в размере около 280 000 леев”, – говорится в заявлении AP.
Кроме того, в ходе расследования было установлено, что отстраненный руководитель ДГУП НАК якобы подделывал документы и вносил ложные сведения в свои декларации об имуществе и личных интересах с целью сокрытия незаконных активов и доходов. В результате этих действий он и его сообщники якобы получили значительный доход, нанеся ущерб государственному бюджету страны в виде неуплаченных налогов на сумму 2 404 860 леев.
Кроме того, для обеспечения выполнения договорных обязательств главный обвиняемый инициировал такие действия, как установление ипотеки и залога на недвижимое имущество, а также заключение договоров купли-продажи недвижимости на свое имя или имя своих близких родственников.
“В целях реализации преступных намерений договоры займа, предоставляемые физическим и юридическим лицам, заключались в простой письменной форме, чтобы не быть сообщенными в Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в соответствии с положениями закона о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, с указанием стартовой суммы, увеличенной от 10% до 30% по отношению к фактической сумме займа, с целью завуалированного покрытия установленных процентов, путем указания в договоре займа замаскированных процентов в размере 0 (ноль) %, создавая тем самым видимость того, что все договоры предлагаются без какой-либо материальной и/или приносящей прибыль выгоды.
В целях обеспечения исполнения договорных обязательств по личной просьбе руководителя ДГУП НАК были установлены ипотечные права и залоги, заключены договоры купли-продажи недвижимости (квартир, индивидуальных жилых домов, земельных участков, зданий и нежилых помещений) с оформлением права собственности на его имя и/или имя его близких родственников, с последующим снятием этих ограничений при полном возврате заемных средств и уплате согласованных с заемщиками процентов.
Таким образом, отстраненный от должности руководитель ДГУП НАК и его сообщники получали доход в размере до 10% в год от первоначально взятых в долг сумм. В результате уголовного преследования при содействии Национальной комиссии по финансовым рынкам и Государственной налоговой службы было установлено, что этими незаконными действиями глава НАК нанес ущерб государственному бюджету страны в размере 2 404 860 леев, что является подоходным налогом, подлежащим уплате государству.
Вопреки положениям закона, в период 2014-2021 годов, занимая руководящие должности в НАК, по предварительному сговору и общему согласию со своими соучастниками, он также владел лично и через своих соучастников движимым и недвижимым имуществом, включая финансовые средства в национальной и иностранной валюте, стоимость которых существенно превышает приобретенные средства, и на основании доказательств было установлено, что они не могли быть получены законным путем. А именно, на основании доказательств было установлено, что отстраненный от должности начальник ДГУП НАЦ понес общие расходы, превышающие общий законный доход, полученный вместе с женой, на сумму 1 931 087 RON, а для его матери и брата была установлена разница между расходами и законным доходом в размере 7 284 483 RON и 4 405 041 RON соответственно. Таким образом, разница между доходами и расходами отстраненного руководителя ДГУП НАК за период 2014-2021 годов, включая активы, которыми он владел через мать и брата, составляет сумму более 13,6 млн. леев. В эту сумму не входят доходы, полученные в результате незаконной практики вышеупомянутой финансовой деятельности.
Кроме того, из представленных доказательств было доказано, что отстраненный от должности глава НАЦ ДГУП умышленно включил ложные сведения о своем имуществе в содержание деклараций о богатстве и интересах лиц за 2012-2020 годы”, – пишет прокуратура.
Прокуроры наложили арест на недвижимое имущество стоимостью более 26 млн. леев, включая сельскохозяйственные угодья, рекреационные и коммерческие здания, а также парковочные места, расположенные в различных районах.
Обвиняемые не признали своей вины, и уголовное дело было направлено в Буюканьскую судебную палату Кишинева для рассмотрения по существу.
За инкриминируемое преступление законом предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 000 до 400 000 леев или лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет (в случае статьи 3302 1), штрафом в размере от 85 000 до 135 000 леев или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет (по части 2 статьи 2411 Уголовного кодекса) и штрафом в размере от 20 000 до 30 000 леев или лишением свободы на срок до 1 года, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет (по части 2 статьи 3522 Уголовного кодекса).
CNA#директор#обвиняемый
