Новый этап в расследовании финансирования политических партий организованной преступной группой выявил тревожные детали. Власти обнаружили, что значительные суммы денег, незаконно ввезенные из России, отмывались через посредство строительной компании, передает источник.
Эта сложная схема была раскрыта в результате обысков, проведенных в офисе фирмы, где следственные органы конфисковали важные документы, мобильные телефоны и значительные суммы наличных.
В общей сложности власти изъяли 4,5 миллиона леев, 69 000 долларов, почти 100 000 евро и аналогичную сумму в британских фунтах. Эта операция также включает валютный обмен, а полиция задержала курьера, связанного с беглым политиком Иланом Шором, который пока не дал никаких комментариев. Расследование продолжается, чтобы выяснить все аспекты этой сложной схемы.
