Тайный свидетель по делу Плахотнюка: офшоры, банковские акции и яхта класса люкс
В суде огласили показания засекреченного свидетеля обвинения по делу, где Владимиру Плахотнюку вменяют причастность к «краже миллиарда». Свидетель описывает переводы через офшорные структуры и приобретение дорогих активов — от долей в банке до яхты и частного самолёта, сообщает источник.
Показания были даны ещё на стадии следствия в посольстве Республики Молдова в Бухаресте и затем переданы в суд в запечатанном конверте. По словам свидетеля, через внешние компании якобы проходили десятки миллионов долларов и евро, а часть средств называлась «грязными деньгами», связанными с банковским мошенничеством.
Свидетель утверждает, что бизнес-структура Плахотнюка якобы имела два уровня: компании в «прозрачных» юрисдикциях и параллельную сеть офшоров. В управлении офшорным сегментом важную роль, по его словам, мог играть бывший депутат-демократ Владимир Андронаки, который якобы контролировал счета, банковские инструменты и переводы.
Отдельно описывается знакомство Плахотнюка с гражданином Румынии Богданом-Андреем Георгиу (по версии свидетеля — по рекомендации Андриана Канду). Его представили как консультанта по структуре инвестиций и управлению активами. В показаниях говорится о модели, связанной с UNIASIA HOLDINGS, через которую деньги якобы проходили через цепочку компаний, чтобы скрыть первоначальное происхождение средств и настоящего бенефициара.
По словам свидетеля, в 2013–2015 годах около 35 млн долларов могли быть переведены из офшоров, связанных с Плахотнюком, на компании, указанные Георгиу, при этом происхождение средств ему якобы неизвестно. Далее утверждается, что Георгиу был осуждён в Румынии, а позже получил гражданство Молдовы и сменил имя на Андрей Мунтяну.
В показаниях также упоминается схема с компанией, созданной для покупки пакета акций Victoriabank, который позже, как утверждается, был продан ЕБРР и Banca Transilvania за 38 млн евро. Средства якобы прошли через счета в Молдове, затем были переведены в Дубай и распределены внутри группы UNIASIA. После отъезда Плахотнюка из страны в июне 2019 года деньги, по версии свидетеля, не были возвращены, поскольку их назвали связанными с «кражей миллиарда».
Отдельный эпизод касается яхты стоимостью около 32 млн евро, полученной, как утверждается, через обмен на ряд объектов недвижимости в Молдове. Для сделки якобы создали компанию в Гибралтаре, а документы оформлялись через нотариальные процедуры. Яхта была переименована, а её содержание, по оценке свидетеля, обходилось примерно в 300 тысяч евро в месяц, при этом расходы проводились через внешние компании и затем компенсировались из средств, приписываемых Плахотнюку.
