«Побег» из списка SIS: связанные с Шором, Плахотнюком и Андронаки сняты с контроля
Расследование Cutia Neagră PLUS сообщает, что за последние три года ряд людей и компаний, внесённых в 2022–2023 годах в санкционный список Службы информации и безопасности Молдовы (SIS) из-за предполагаемых связей с Иланом Шором, Владом Плахотнюком или Владимиром Андронаки, позже были исключены из перечня при неясных обстоятельствах.
Попадание в список означало жёсткие ограничения: усиленный банковский контроль, запрет на продажу компаний, получение дивидендов и отчуждение движимого или недвижимого имущества. По данным авторов, часть фигурантов даже проиграла суды, оспаривая решение SIS, но вскоре после судебных решений всё равно была исключена из санкционного перечня.
Среди первых исключённых расследователи называют бывших администраторов структур, связанных с медиасегментом, который ассоциировался с Владом Плахотнюком: Петра Елиховски (экс-директор General Media Group Corp) и Дорина Павелеску (экс-администратор Casa Media Plus/ Casa Media Corp). Их имена не фигурируют в версии списка, опубликованной в январе 2024 года, тогда как некоторые другие участники того же круга остались под ограничениями и продолжили судебные споры.
В материале также приводятся примеры компаний, которые продолжали работать и получать публичные контракты, даже находясь в зоне санкционного внимания, а также упоминаются персонажи с неоднозначной репутацией и эпизодами в уголовных делах. Журналисты отмечают: SIS не предоставил публичных объяснений по каждому случаю, сославшись лишь на нормы закона о механизмах пересмотра статуса включённых в списки лиц.
#Молдова #СИБ #Расследование
