Un bărbat de 39 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, fiind acuzat de spălare de bani, conversii de criptomonede și finanțare ilegală a unor activități politice. Potrivit Poliției, acesta ar fi folosit o platformă internațională pentru a transforma ruble rusești în alte valute, cu scopul de a eluda sancțiunile internaționale impuse Rusiei, conform sursei.
Între 2021 și 2025, suspectul ar fi derulat tranzacții de peste 150.000 de dolari, cu o discrepanță de 4,8 milioane de lei între veniturile declarate și cheltuielile reale. O parte din bani ar fi fost direcționată către campanii politice, iar pentru deplasări în Rusia ar fi recurs la rute complicate pentru a-și ascunde destinația finală. În urma a 24 de percheziții, anchetatorii au ridicat sume în valută, echipamente electronice și documente compromițătoare.
Imagine: ilustrație, sursa
