В ходе расследования, проведенного в Молдове, раскрыта схема уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, в результате которой был причинен ущерб на сумму более 12,5 млн леев. После 19 обысков в отношении двух физических лиц и компании, занимающихся железнодорожными перевозками и перевалкой грузов в порту, было возбуждено уголовное дело, датируемое 2023 годом, передает источник.
В ходе расследования были изъяты телефоны, компьютеры, бухгалтерская документация, программное обеспечение, банкноты и денежные суммы в леях и иностранной валюте. Расследование продолжается, и власти стремятся выяснить все аспекты этого сложного мошенничества.
#Молдова #открытие
Фото: илюстрация, источник
