Руководители экономического агента и представители общественного объединения подозреваются в получении гранта в размере 14 млн. леев путем фальсификации публичных тендеров. Национальный центр по борьбе с коррупцией и прокуроры Антикоррупционной прокуратуры провели обыски в этих двух организациях по делу о злоупотреблении служебным положением и мошенничестве в особо крупных размерах, сообщает источник.
По данным НАЦ, основанием для начала расследования послужили результаты проверки Счетной палатой консолидированной финансовой отчетности Министерства окружающей среды, в ходе которой было установлено, что в 2021 году Национальный экологический фонд утвердил для финансирования инвестиционный проект «Создание устойчивых решений по переработке стеклянного осколка» на сумму 14 млн. леев, бенефициаром которого было определено общественное объединение, не имевшее на тот момент экологического разрешения на обращение с отходами.
В свою очередь, лица, принимающие решения в Ассоциации, не соблюдая принцип прозрачности организации процесса государственных закупок, выражающийся в неопубликовании объявления о тендере, якобы отдали предпочтение экономическому агенту, у которого она закупила различные товары, такие как сортировочная линия, грузовики и контейнеры.
В ходе оперативного анализа, проведенного по делу, было установлено, что лица, принимающие решения в Ассоциации-бенефициаре и экономическом агенте, с которым заключен контракт, являются родственниками, а их офисы расположены по одному и тому же адресу. Предполагается, что и члены Ассоциации, и привлеченный экономический агент действовали в соучастии, преследуя общий материальный интерес, который выразился в мошенническом получении данного инвестиционного проекта.
С целью сбора доказательств сегодня были проведены обыски в домах трех человек, а также в офисах ассоциации и экономического агента. На месте происшествия были изъяты мобильные телефоны, документы, имеющие отношение к делу, и финансовые средства, происхождение которых не удалось установить.
