Обыски в аграрном секторе: схема уклонения от налогов на сумму свыше 7 миллионов леев

Правоохранительные органы раскрыли схему уклонения от налогов и отмывания денег с ущербом для государственного бюджета более 7 миллионов леев, проведя ряд обысков в аграрных компаниях, сообщает источник.

По данным Налоговой службы, подозреваемые, являющиеся членами одной семьи, управляли четырьмя компаниями в сельскохозяйственной сфере. После накопления долгов предприятия объявляли о неплатежеспособности и ликвидировались, что позволяло избегать уплаты налогов и других обязательств перед государством.

7 апреля были проведены 12 обысков в Кишинёве и нескольких районах страны. В ходе следственных действий изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте, электронные устройства и бухгалтерские документы. Следствие продолжается, а власти намерены установить всех причастных и привлечь их к ответственности.

#Молдова #налоги #расследование