Нина Чернат, бывший судья и член Высшего совета магистратуры, попыталась внести на банковский счет значительную сумму в 145 000 евро наличными, но банк отказал ей в проведении операции из-за отсутствия доказательств происхождения этих средств, передает источник.
После этой попытки Национальное управление по обеспечению честности и неподкупности (ANI) начало расследование, чтобы проверить источник денег, и было предупреждено о подозрительной деятельности.
В заявлении TV8 Сернат утверждает, что ей не сообщили об отказе банка и что она ежегодно декларировала все деньги в ANI. Судья попыталась внести деньги 20 августа 2024 года, объяснив, что сумма была получена из зарплат и пенсий, начисленных в период с 2016 по 2024 год, которые она обменяла на евро через несколько обменных пунктов. Однако она не сохранила необходимых квитанций, подтверждающих эти утверждения, и упомянула, что намеревалась отправить деньги своей дочери в Австрию для покупки недвижимости. Не имея подтверждающих документов по этим операциям, ANI решило проверить состояние Нины Чернат и ее личные интересы, чтобы определить законность ее сбережений.
Фото: Нина Чернат, источник: https://tv8.md/2024/10/02/doc-explicatia-judecatoarei-care-a-adus-145-000-de-euro-la-banca-averea-va-fi-verificata-de-ani/266660
