39-летний мужчина был задержан на 72 часа по обвинению в отмывании денег, конвертации криптовалют и незаконном финансировании политической деятельности. По данным полиции, он использовал международную платформу для конвертации российских рублей в другие валюты с целью обойти международные санкции, введенные против России, передает источник.
В период с 2021 по 2025 год подозреваемый провел транзакции на сумму более 150 000 долларов, при этом разница между заявленными доходами и фактическими расходами составила 4,8 млн леев. Часть денег, как предполагается, была направлена на политические кампании, а для поездок в Россию он использовал сложные маршруты, чтобы скрыть конечный пункт назначения. В результате 24 обысков следователи изъяли суммы в валюте, электронное оборудование и компрометирующие документы.
#деньги #криптовалюты #задержан
Фото: илюстрация, источник
