O rețea infracțională formată din șapte persoane și o firmă a fost trimisă în judecată de Procuratura Hâncești, Oficiul Ialoveni, în colaborare cu Poliția din Ialoveni, fiind acuzată de escrocherie și spălare de bani în valoare de 245.000 de lei. Gruparea a creat o companie fictivă care se prezenta drept comerciant de produse agricole, dar care era, în realitate, un paravan pentru fraudă, conform sursei.
Sub pretextul vânzării unor semințe de floarea-soarelui la preț redus, membrii rețelei au publicat un anunț înșelător și au convins o persoană să transfere suma respectivă. Ulterior, banii au fost redirecționați prin conturi multiple, folosind documente și semnături false pentru a ascunde proveniența fondurilor. Liderul grupării este dat în urmărire și se presupune că se ascunde în stânga Nistrului. Cei implicați riscă până la 10 ani de închisoare și amenzi de milioane de lei.
Imagine: ilustrativă, sursa
