Преступная сеть, состоящая из семи человек и одной фирмы, была обвинена прокуратурой Хынчешть, Яловень, в сотрудничестве с Полицией Яловень, в мошенничестве и отмывании денег на сумму 245 000 леев. Группа создала фиктивную компанию, которая выдавала себя за торговца сельскохозяйственной продукцией, но на самом деле была прикрытием для мошенничества, передает источник.
Под предлогом продажи семян подсолнечника по сниженной цене члены сети публиковали недостоверную рекламу и убеждали человека перевести деньги. Затем деньги переводились через множество счетов с использованием поддельных документов и подписей, чтобы скрыть происхождение средств. Лидер группы объявлен в розыск и, предположительно, скрывается на левом берегу Днестра. Участникам преступления грозит до 10 лет лишения свободы и штрафы в миллионы леев.
Фото: илюстрация, источник
