Более 50 иностранцев приобрели молдавские паспорта в рамках программы «Гражданство за инвестиции», запущенной в период правления Плахотнюка и отмененной в 2020 г. Некоторые из них — миллиардеры с сомнительным прошлым, которые оформили молдавское гражданство, чтобы избежать правосудия, сообщает источник.
В частности, согласно информации, предоставленной Агентством публичных услуг по запросу «Черного ящика», 52 человека — 20 основных заявителей и члены их семей — получили молдавские паспорта в рамках программы «Гражданство по инвестициям».
В общей сложности Фонду устойчивого развития было выделено 2,4 млн. евро. 4 дела еще находятся на стадии обработки. Если заявки претендентов будут одобрены, государство получит еще 385 тыс. евро.
Несмотря на то, что их имена держатся в секрете, журналистам Black Box Plus удалось выяснить личности людей с «золотыми паспортами». В список попали бизнесмены, замешанные в крупных банковских хищениях, финансовых махинациях, бывшие медиамагнаты и владелец игорной империи.
15 декабря 2020 года, за несколько дней до передачи полномочий президента Молдовы, Игорь Додон подписал указ о предоставлении гражданства бывшему заместителю директора банка, замешанного в крупнейшем в истории Российской Федерации банковском мошенничестве — банке «Открытие».
Другим претендентом на получение молдавского гражданства в обмен на инвестиции был российский миллиардер Андрей Гончаренко, также близкий к Илану Шору. Он был владельцем компании «Комаскавиа», управлявшей через Avia Invest Кишиневским международным аэропортом. Как и Сара Шор, Гончаренко отозвал свое досье из программы получения гражданства, и этот факт подтвердил бывший президент Игорь Додон.
Указом президента Игоря Додона, подписанным 2 ноября 2020 года, гражданином Молдовы стал Шон Андре Скотт, американский основатель более 60 компаний. Его крупнейший бизнес находится в сфере азартных игр. Газета «Вашингтон Пост» пишет, что власти 5 штатов отказались лицензировать Швана Скотта в игорном бизнесе после того, как выявили в схеме несколько офшоров, скрытых партнерств и мошенническое управление финансами.
Закон о гражданстве за инвестиции был в спешном порядке принят законодателями от Демократической партии в декабре 2016 года, несмотря на то, что экспертиза Центра по борьбе с коррупцией предупреждала о серьезных рисках безопасности. Нормативный акт предусматривал, что молдавский паспорт может быть предложен иностранцу, который внесет 100 тыс. евро в Государственный инвестиционный фонд устойчивого развития или вложит 250 тыс. евро в покупку недвижимости и государственных ценных бумаг.
