Рейды проводятся в рамках дела об отмывании денег и ненадлежащем хранении более 20 миллионов килограммов удобрений и сульфата аммония сомнительного качества. Химикаты стоимостью более 144 миллионов леев хранились под открытым небом. Один человек находится в статусе подозреваемого, сообщает источник.
По оценкам, стоимость химикатов, импортированных из России и других стран компанией, основанной молдавскими и российскими гражданами, составляет более 144 000 000 леев. В результате обысков на складах в Единец, Флорештах и Кагуле были изъяты вещества, неправильно хранившиеся под открытым небом, а также мешки с образцами гранулированного вещества, подлежащего экспертизе.
Также в офисе в Кишиневе были изъяты бухгалтерские документы, черновые записи, носители информации и средства связи.
В результате процессуально-уголовных действий прокуроры PCCOCS присвоили лицу, принимающему решения в Кишиневе, статус подозреваемого. Расследование продолжается, в отношении него обеспечиваются процессуальные гарантии и презумпция невиновности в соответствии с законом.
Дело документируется сотрудниками Управления по расследованию экономических преступлений ИНИ совместно с прокурорами PCCOCS.
#Изыскания#Молдова#химические_вещества
