Власти Республики Молдова и Румынии провели крупномасштабную совместную операцию против организованной преступной группы, специализировавшейся на компьютерном мошенничестве и отмывании денег. По данным Антикоррупционной прокуратуры, ущерб оценивается более чем в 6,5 миллионов евро (127 000 000 леев), сообщает источник.
Группа, состоящая в основном из граждан Румынии и Молдовы, действовала в период с 2018 по 2020 год, занимаясь хищением средств с банковских счетов физических и юридических лиц в различных странах-членах Европейского союза, в основном в Испании, Великобритании и Румынии.
Методы работы группы включали использование вредоносных программ и незаконный доступ к компьютерным системам жертв, причем в ее рядах была четко выраженная IT-составляющая. Другая часть членов группы, используя поддельные документы, организовывала создание банковских счетов для сбора украденных средств.
Чтобы избежать обнаружения, группа расширяла денежный оборот путем многократных переводов с инкассаторских счетов на карточные счета физических лиц, в основном в Республике Молдова. Этих «инкассаторов» набирали из числа малообеспеченных граждан, которые за небольшое вознаграждение соглашались открыть на их имя банковские счета.
В тот момент, когда банковские карты переходили в руки вербовщиков, средства, первоначально собранные на счетах коллекторов, сортировались и переводились на соответствующие счета в размере около 10 000 евро за один перевод.
На заключительном этапе операций похищенные средства ликвидировались путем снятия денег в банкоматах коммерческих банков в Словакии, Румынии и других странах. В общей сложности было выявлено около 90 человек, причастных к преступной деятельности в Республике Молдова, в том числе 4 вербовщика.
В результате расследования власти узнали и допросили вербовщиков, а также провели обыски в домах и на компьютерах. В то же время для возмещения ущерба были изъяты денежные средства в размере более 160 000 евро. Арестованные деньги были переведены на специальные счета ARBI и взяты в управление ARBI для скорейшего взыскания.
В случае признания их виновными в отмывании денег им грозит тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет.
#криминальная_группа#отмывание_денег
