A intrat în țară cu un bagaj de milioane. Un cetățean străin a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru contrabandă. Învinuitul a introdus în Republica Moldova peste 84 milioane de hrivne ucrainești, care ulterior au fost introduse pe teritoriul Ucrainei. Acesta a fost reținut de CNA, peste câteva luni când a încercat să scoată ilegal din Moldova o altă sumă impunătoare de bani, scrie sursa.
Potrivit procurorilor, în perioada ianuarie-martie 2023, inculpatul a introdus în Republica Moldova din Turcia, 84.386.000 hrivne ucrainești (UAH), echivalentul a peste 2 milioane euro. Ulterior, banii au fost scoși prin contrabandă din țară și introduși pe teritoriul Ucrainei.
Pe 06 mai 2023, în circumstanțe identice, bărbatul urma să scoată prin contrabandă hrivne ucrainești în proporții deosebit de mari din Republica Moldova, dar fapta infracțională nu a fot realizată, acesta fiind reținut de către angajații CNA, iar mijloace bănești au fost ridicate.
Urmărirea penală a durat 9 luni iar judecarea cauzei 3 luni, persoana recunoscându-și integral vina în comiterea faptelor incriminate, fiind încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției.
Prin sentință din 20 martie 2024, instanța a acceptat acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat între învinuit și procuror, acesta fiind recunoscut vinovat de contrabandă. Acesta a fost condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare, cu suspendarea condiționată a pedepsei pe o perioadă de probațiune de 4 ani. Sentința poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.
Mijloacele bănești depistate şi ridicate în cadrul percheziției și puse sub sechestru cu suportul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, adică 16.595.000 UAH (aproximativ 400.000 euro), au fost confiscate în beneficiul statului.
Cauza penală a fost pornită în martie 2023, de către Centrul Național Anticorupție în baza autosesizării și a fost expediată în instanța de judecată în decembrie 2023 de către Procuratura Anticorupție.
