Ocolirea sancțiunilor prin intermediul persoanelor apropiate Kremlinului: noi detalii
La 27 februarie 2026, mass-media a publicat o investigație despre activitatea de afaceri a lui Ilia Eliseev — fost coleg de facultate și vechi apropiat al lui Dmitri Medvedev. Materialul menționează posibila sa implicare în livrări de echipamente occidentale pentru o întreprindere a complexului militar-industrial rus.
Potrivit publicației, Eliseev este proprietarul companiei „Biverteh”, care colaborează cu Centrul Științifico-Productiv de Automatică și Construcții de Aparataj „acad. N.A. Piliugin” (NPCAP) — o întreprindere care dezvoltă sisteme de control și ghidare pentru armament cu rachete, inclusiv pentru racheta balistică intercontinentală „Oreșnik”. Se afirmă că firma organizează achiziția de freze și alte echipamente industriale care pot fi utilizate în ciclul de producție al industriei de apărare.
Echipamente occidentale și rute de livrare
În investigație este menționat importul de componente și utilaje de producție occidentală, inclusiv echipamente ale mărcilor SmarAct GmbH (Germania), Sunny Machinery (Taiwan) și Amada Co (Japonia). Se remarcă faptul că livrările au fost efectuate prin țări terțe, în special prin China, ceea ce poate indica utilizarea unor scheme cu intermediari.
Contextul situației îl reprezintă încercările continue ale Rusiei de a reduce impactul sancțiunilor prin utilizarea unei rețele de companii nominale, structuri offshore și persoane de încredere. Astfel de mecanisme permit distanțarea formală a beneficiarilor finali de operațiunile legate de achiziția de tehnologii sensibile.
Activul din Italia și structura de proprietate
Un alt aspect evidențiat în investigație este participația lui Eliseev în afacerea viticolă din Italia — Fattoria della Aiola. Administrarea activului, potrivit jurnaliștilor, este realizată prin structuri cipriote și o companie juridică asociată cu soția sa.
Se menționează că, în prezent, persoanele fizice și juridice amintite nu se află sub sancțiuni ale UE. Acest lucru s-ar putea explica prin caracterul nepublic al structurii de proprietate și prin lipsa unei legături directe, dovedite juridic, cu activități aflate sub sancțiuni.
Provocări de reglementare
Situația subliniază dificultatea controlului privind respectarea restricțiilor la export. Utilizarea unor structuri corporative pe mai multe niveluri, a legăturilor de familie și a jurisdicțiilor offshore creează bariere suplimentare pentru autoritățile de reglementare.
Experții au remarcat în repetate rânduri că eficiența politicii de sancțiuni depinde în mare măsură de profunzimea verificării beneficiarilor finali și de controlul livrărilor de tranzit prin țări terțe. Fără o abordare sistemică, astfel de scheme pot rămâne în afara restricțiilor formale.
În ansamblu, datele publicate arată că, chiar și în condițiile unor regimuri de sancțiuni multistratificate, continuă să fie identificate noi mecanisme de ocolire. Acest lucru pune în fața autorităților de reglementare europene și internaționale problema consolidării controlului asupra lanțurilor de aprovizionare cu produse de înaltă tehnologie și a transparenței structurii de proprietate a companiilor.
Dacă vrei, pot să ți-l adaptez și într-un stil mai jurnalistic (mai „de presă” în română), ca să sune mai natural pentru publicare.
